Results of the shareholders’ meeting of 9 February 2023
The ordinary and extraordinary shareholders’ meeting of Health Italia S.p.A. has approved:approvato:
– The proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares
– The transfer of the registered office to the municipality of Rome
– Changes to the bylaws
Formello (RM), February 9, 2023 – L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di Health Italia S.p.A (EGM:HI), tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende, si è riunita in data odierna in prima convocazione.
IN SEDE ORDINARIA
Proposta di autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 e 2357ter del Codice civile
L’Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso l’Amministratore delegato, anche a mezzo di delegati, all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice civile, nonché dell’art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan anche in più tranche di azioni ordinarie della Società, fino ad un numero massimo, che non sia complessivamente superiore al 20% del capitale sociale della Società.
L’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie è conferita per il termine massimo consentito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile, ossia 18 mesi, con facoltà del Consiglio di amministrazione e per esso dell’Amministratore delegato, di procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con gradualità ritenuta opportuna nell’interesse della Società.
Gli acquisiti potranno essere effettuati ad un prezzo non superiore del 20% e non inferiore del 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dai rispettivi titoli nel giorno di negoziazione precedente alla data di ogni singola operazione, fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell’operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione. L’autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie è concessa senza limiti temporali.
IN SEDE STRAORDINARIA
Trasferimento della sede legale nel Comune di Roma e conseguente modifica dell’art. 2 dello Statuto
L’Assemblea ha deliberato di trasferire la sede legale dal Comune di Formello al Comune di Roma, con conseguente modifica dell’art. 2 dello Statuto sociale, avente ad oggetto l’indicazione della sede legale, dando atto, ai soli fini dell’indicazione di cui all’art. 111-ter, disp. att., c.c., che l’indirizzo ove viene attualmente posta la sede sociale è in Roma, Via Antelao n. 2.
Modifiche dello Statuto Sociale
L’Assemblea ha deliberato di modificare il vigente testo di Statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato “AIM Italia” in “Euronext Growth Milan” e del “Nominated Adviser” in “Euronext Growth Advisor” di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A. (modifiche effettive dal 25 ottobre 2021).
