Publication of lists for the appointment of the board of directors

Formello (RM), 22 April 2022

Health Italia S.p.A (EGM: HI), tra i principali attori nel mercato italiano della sanità integrativa e delle soluzioni per il welfare e benessere di famiglie e dipendenti di aziende, rende noto che, con riferimento all’Assemblea ordinaria dei soci convocata per il 27 aprile 2022, ore 17:00, in prima convocazione, e per il 28 aprile 2022, stessa ora, in seconda convocazione, sono state depositate nei termini previsti dallo Statuto le seguenti liste di candidati per la nomina del Consiglio di amministrazione in scadenza, corredate dalla documentazione richiesta dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Lista n. 1 presentata dal socio Sorgiva Holding S.p.A., che detiene n. 5.606.534 azioni ordinarie, pari al 29,54% del capitale sociale:

* Soggetto che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dallo Statuto.

In occasione della presentazione della lista, il suddetto azionista ha proposto altresì:

• di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
• di nominare Roberto Anzanello Presidente del nominando Consiglio di amministrazione;
• di riconoscere al Consiglio di amministrazione un compenso annuo lordo per un importo complessivo pari a € 358.638, oltre a un gettone di presenza pari a € 250,00 nette per ciascun amministratore per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, demandando al Consiglio stesso la determinazione della quota di compenso da attribuire a ciascun consigliere nominato.

Si informa altresì che alla data odierna non sono state presentate altre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

La suddetta lista, corredata dalla relativa documentazione, è depositata presso la Società e messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società, nella sezione Investor relations/Assemblea

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